证券代码：603131                                                                          证券简称：上海利来国际最老品牌网                                             公告编号：2018-049

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2018年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年8月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席5人，独立董事俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、  议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案

审议结果： 通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、魏栋梁

2、  律师鉴证结论意见：

公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

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2018年8月17日