证券代码：603131 证券简称：上海利来国际最老品牌网 公告编号：2022-054
债券代码：113593 债券简称：利来国际最老品牌网转债
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，2022年8月25日会议以通讯会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及报告摘要（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-057《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-058《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2022年8月26日
