证券代码:603131 证券简称:上海利来国际最老品牌网 公告编号:2021-068
债券代码:113593 债券简称:利来国际最老品牌网转债
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月23日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知,2021年11月24日会议以现场会议方式召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项:
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2021-069)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-070)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2021年11月25日