证券代码:603131 证券简称:上海利来国际最老品牌网 公告编号:2021-061
债券代码:113593 债券简称:利来国际最老品牌网转债
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知,2021年10月8日会议以现场会议方式召开。应到董事7人,实到董事7人(含委托出席2人),董事余定辉先生因故未能亲自出席会议,委托董事余惠春女士代为出席和表决,独立董事俞铁成先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事潘敏女士代为出席和表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项:
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-063)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
2、审议通过《关于调整第四届董事会下属专门委员会委员的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务,在充分了解与考虑各位委员的专业性及特长的前提下,经公司董事长提名,公司拟对董事会下属专门委员会委员进行调整,调整情况如下:
专门委员会 |
调整前 |
调整后 |
||
召集人 (主任委员) |
委员 |
召集人 (主任委员) |
委员 |
|
战略委员会 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
余惠春、俞铁成 |
审计委员会 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞铁成 |
潘敏 |
缪莉萍、邹荣 |
提名委员会 |
俞铁成 |
余定辉、邹荣 |
俞铁成 |
舒振宇、潘敏 |
薪酬与考核委员会 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会
2021年10月9日