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第四届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2021-054)

2021.08.26      

证券代码:603131          证券简称:上海利来国际最老品牌网        公告编号:2021-054

债券代码:113593          债券简称:利来国际最老品牌网转债

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知,2021年8月25日会议以通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的《2021年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的公告《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-057)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案

详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2021-058)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司董事会

2021年8月26日