证券代码：603131 证券简称：上海利来国际最老品牌网 公告编号：2019-015
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，2019年4月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2019-027《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以利润分配股权登记日的总股本227,124,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利22,712,446.60元。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，合计转增股本90,849,786股。上述预案实施完成后，公司总股本将增至317,974,252股。详见公司公告2019-019《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。详见公司公告2019-021《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站）
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对本次会计政策进行变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告2019-022《关于公司会计政策变更的公告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
详见公司公告2019-028《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》（详见上海证券交易所网站）
本次调整上海燊星业绩承诺方案是基于客观事实作出的合理调整，在符合客观实际、保障双方利益，特别是确保上市公司利益不受影响的状况下最终达成的科学、合理的业绩承诺方案。本次调整的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《<合同法>司法解释二》、证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺及补偿的方案，符合客观实际情况，有利于公司和上海燊星未来的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不良影响。因此，公司监事会同意本次业绩承诺及补偿方案的调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海利来国际最老品牌网焊接集团股份有限公司监事会
2019年4月29日
